Artículos recomendados
¿Cuál es el papel de los auditores internos en el proceso de Debida Diligencia en instituciones financieras en Paraguay?
Los auditores internos en instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de evaluar y revisar el cumplimiento de la deuda.
¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambio de beneficiario final de una entidad legal en Paraguay?
Sí, en caso de un cambio en el beneficiario final de una entidad legal en Paraguay, se requiere una revisión de AML para identificar y verificar al nuevo beneficiario final. Esto es esencial para mantener la integridad del proceso de debida diligencia debida y prevenir actividades ilegales.
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de un documento de identidad para los extranjeros que residen en Paraguay?
Los extranjeros que residen en Paraguay pueden obtener un documento de identidad, conocido como la cédula de identidad para extranjeros. El proceso implica presentar documentación que respalde la residencia en el país y cumplir con los requisitos establecidos por la DGRECP.
¿Qué sanciones se aplican en caso de uso indebido o divulgación no autorizada de información de antecedentes?
El uso indebido o la divulgación no autorizada de información de antecedentes en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales. Las personas o entidades que violen la confidencialidad de esta información pueden enfrentar consecuencias legales, que pueden incluir multas y sanciones civiles.
¿Qué sucede si un contribuyente no presenta una declaración de impuestos en Paraguay?
La falta de presentación de una declaración de impuestos puede resultar en multas y recargos, y la SET puede determinar la deuda fiscal basada en información disponible.
¿Puede una persona solicitar una verificación de antecedentes sobre sí misma en Paraguay?
Sí, las personas tienen el derecho de solicitar una verificación de antecedentes sobre sí mismas en Paraguay y pueden obtener esta información a través de las autoridades competentes.
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