Artículos recomendados
¿Se pueden obtener certificados de buena conducta fiscal en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden obtener certificados de buena conducta fiscal, que acreditan que están al día con sus obligaciones fiscales.
¿Cómo se aplican las regulaciones de Debida Diligencia a las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay?
Las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay también están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Deben identificar y verificar a sus clientes, realizar debida diligencia en la identificación de beneficiarios finales y reportar transacciones sospechosas.
¿Cómo se manejan las cuentas inactivas en Paraguay en relación con el AML?
Las cuentas inactivas en Paraguay pueden ser un riesgo en el cumplimiento de AML. Las instituciones financieras deben implementar políticas y procedimientos para monitorear y reportar transacciones sospechosas en cuentas inactivas, impidiendo su uso para actividades ilegales.
¿Pueden los clientes presentar quejas en relación con el proceso de KYC en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de KYC a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
¿Se pueden obtener copias de los antecedentes fiscales de un contribuyente en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden solicitar copias de sus antecedentes fiscales a la SET para su propio uso o para presentar en transacciones específicas.
¿Pueden los menores de edad trabajar legalmente en Paraguay para contribuir a su sustento?
La legislación paraguaya permite el trabajo de menores bajo ciertas condiciones y restricciones, pero siempre debe primar su bienestar y educación. Las leyes de trabajo infantil establecen límites de edad y tipos de trabajo permitidos.
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