LUIS FERNANDO GOMEZ CASCO - Perfil - 5822XXX

Perfil de LUIS FERNANDO GOMEZ CASCO - 5822XXX

Cédula de Identidad 5822XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se monitorean las transacciones financieras de las personas expuestas en Paraguay?

Las transacciones financieras de las personas expuestas en Paraguay se monitorean a través de la presentación de declaraciones de bienes, la revisión de transacciones bancarias y la cooperación con instituciones financieras. Los informes de actividades sospechosas también son una herramienta importante de monitoreo.

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