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La Debida Diligencia está estrechamente relacionada con la prevención del fraude de identidad en Paraguay. Al verificar la identidad de los clientes de manera rigurosa, se reduce la posibilidad de que se utilicen identidades falsas en transacciones financieras, lo que contribuye a la prevención del fraude.
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El uso indebido de la información de antecedentes fiscales puede dar lugar a sanciones legales, multas y otras medidas de cumplimiento.
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