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¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la supervisión de las personas expuestas en Paraguay?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Paraguay juega un papel crucial en la supervisión de las personas expuestas. Esta entidad recopila, analiza y comparte información financiera relevante para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También emite directrices y recomendaciones para el cumplimiento.
¿Se permite el uso de pruebas de conocimientos y habilidades en los procesos de selección de personal en Paraguay?
Sí, las pruebas de conocimientos y habilidades son comunes en los procesos de selección para evaluar la aptitud de los candidatos.
¿Se requiere que las empresas presenten informes de cumplimiento normativo en Paraguay?
En algunos casos, las empresas pueden estar obligadas a presentar informes de cumplimiento normativo, dependiendo de las regulaciones específicas a las que estén sujetas.
¿Puede un contribuyente acceder a sus antecedentes fiscales en línea en Paraguay?
Sí, en Paraguay, los contribuyentes pueden acceder a sus antecedentes fiscales en línea a través de los servicios proporcionados por la SET.
¿Cuál es el proceso para presentar una demanda laboral en Paraguay?
Para presentar una demanda laboral en Paraguay, generalmente se debe comenzar presentando una denuncia ante la Dirección General de Inspección del Trabajo del MTESS. Si la disputa no se resuelve de manera satisfactoria, se puede recurrir a los tribunales laborales.
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de un comprobante de deuda fiscal en Paraguay?
El procedimiento para obtener un comprobante de deuda fiscal implica solicitarlo a la SET y proporcionar información relevante sobre la deuda fiscal.
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