LUIS REINALDO SANCHEZ VASQUEZ - Perfil - 2666XXX

Perfil de LUIS REINALDO SANCHEZ VASQUEZ - 2666XXX

Cédula de Identidad 2666XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Los paraguayos residentes en España pueden acceder al sistema de salud público español, siempre que estén registrados y cumplan con las obligaciones fiscales. También pueden optar por seguros de salud privados si lo desean.

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¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML?

Las instituciones financieras en Paraguay deben ejercer precaución al realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML. Se pueden aplicar medidas adicionales de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en estas transacciones.

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Un cómplice puede ser considerado como un testigo protegido si coopera con la justicia y existe una amenaza real para su seguridad o integridad.

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El plazo de conservación de los antecedentes fiscales puede variar, pero generalmente, la SET conserva esta información durante un período de tiempo determinado por la legislación fiscal.

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