Artículos recomendados
¿Puede un contribuyente impugnar o apelar una sanción impuesta en relación con sus antecedentes fiscales en Paraguay?
Sí, los contribuyentes tienen el derecho de impugnar o apelar las sanciones impuestas en relación con sus antecedentes fiscales siguiendo el proceso establecido por la SET.
¿Existen programas de apoyo a la integración paraguayos recién llegados a España?
En algunas regiones de España, existen programas de apoyo a la integración para inmigrantes, que ofrecen orientación, capacitación y servicios para facilitar la adaptación.
¿Cuál es el propósito de la regulación de las personas expuestas en Paraguay?
La regulación de las personas expuestas en Paraguay tiene como propósito prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Al someter a estas personas a regulaciones especiales, se busca reducir los riesgos asociados a su posición y responsabilidades.
¿Cuál es el proceso para la restitución de bienes o ganancias obtenidas ilícitamente por un cómplice en Paraguay?
La restitución de bienes o ganancias obtenidas ilícitamente por un cómplice en Paraguay puede ser parte de su sentencia y se busca que los beneficios del delito sean devueltos a la víctima o al Estado.
¿Qué requisitos se aplican al KYC para clientes extranjeros que desean abrir cuentas bancarias en Paraguay?
Los clientes extranjeros que deseen abrir cuentas bancarias en Paraguay deben cumplir con requisitos adicionales, como la presentación de visas y documentos de identificación válidos en el país, además de seguir los procedimientos de KYC regulares.
¿Puede un abogado acceder a los expedientes judiciales de sus clientes en Paraguay?
Sí, los abogados tienen acceso a los expedientes judiciales de sus clientes en Paraguay como parte de su representación legal. Esto les permite revisar la información relacionada con el caso y preparar estrategias legales.
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