Artículos recomendados
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de las estructuras corporativas en el marco de la Debida Diligencia?
Para prevenir el abuso de las estructuras corporativas, se exige la identificación de beneficiarios finales. Esto asegura que las entidades legales no se utilizan para ocultar la verdadera propiedad o control, evitando así el abuso de dichas estructuras para actividades ilícitas o el lavado de dinero.
¿Qué autoridades nacionales e internacionales colaboran en la regulación de las personas expuestas en Paraguay?
La regulación de personas expuestas en Paraguay implica la colaboración entre diversas autoridades nacionales, como la UAF, y organizaciones internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), para garantizar el cumplimiento de estándares internacionales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento. del terrorismo.
¿Qué medidas de seguridad deben tomarse al manejar información personal de los empleados en Paraguay?
Es importante garantizar la seguridad de la información personal de los empleados en Paraguay, mediante como el almacenamiento seguro de datos y la implementación de políticas de privacidad de acuerdo con la ley medidas de protección de datos personales.
¿Qué medidas de seguridad se toman para proteger la integridad de un cómplice durante el proceso judicial en Paraguay?
Para proteger la integridad de un cómplice durante el proceso judicial, se pueden tomar medidas de seguridad, como la reubicación, el anonimato y la protección contra represalias.
¿Qué sucede si un contribuyente fallece y tiene deudas fiscales en Paraguay?
Las deudas fiscales del fallecido se transfieren a su patrimonio y deben ser liquidadas antes de la distribución de los bienes a los herederos.
¿Existe un límite de edad para trabajar en Paraguay?
En Paraguay, generalmente no hay un límite de edad para trabajar, pero existen regulaciones específicas para ciertos trabajos que pueden requerir cierta edad mínima o máxima.
Otros perfiles similares a Lusani Ines Cesar Da Rocha