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Los sujetos obligados en Paraguay pueden delegar ciertas responsabilidades de AML a terceros, como proveedores de servicios de cumplimiento. Sin embargo, siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los terceros cumplan con las regulaciones aplicables.
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¿Cómo se manejan los conflictos de interés en la selección de personal en Paraguay?
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¿Cuál es el proceso de revisión y aprobación de las regulaciones relacionadas con personas expuestas en Paraguay?
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¿Cuáles son los elementos esenciales para que alguien sea considerado cómplice en Paraguay?
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¿Cuál es el proceso de reagrupación familiar en España para paraguayos?
Los paraguayos residentes en España pueden solicitar la reagrupación familiar para traer a sus familiares directos (cónyuge, hijos menores y en algunos casos, padres) a España. Deben demostrar medios económicos para mantener a los familiares.
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