LUZ MARIA LEITES DE ALVARENGA - Perfil - 809XXX

Perfil de LUZ MARIA LEITES DE ALVARENGA - 809XXX

Cédula de Identidad 809XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Las cuentas inactivas en Paraguay pueden ser un riesgo en el cumplimiento de la Débida Diligencia. Las instituciones financieras deben implementar políticas y procedimientos para monitorear y reportar transacciones sospechosas en cuentas inactivas, evitando su uso para actividades ilegales o el lavado de dinero.

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