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¿Se requiere que las instituciones financieras mantengan registros de transacciones en el marco de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay están obligadas a mantener registros de transacciones durante un período determinado, lo que facilita la supervisión y auditoría por parte de las autoridades reguladoras y SEPRELAD.
¿Cuál es el proceso de resolución de impugnaciones en Paraguay?
Las impugnaciones se resuelven a través de un proceso administrativo en el cual la SET evalúa la validez de la impugnación y toma una decisión al respecto.
¿Cuáles son las responsabilidades de las entidades privadas que solicitan la validación de identidad en Paraguay?
Las entidades privadas que solicitan la validación de identidad en Paraguay tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y privacidad de los datos personales de los clientes. Deben cumplir con las leyes de protección de datos y seguir prácticas seguras en la gestión de la información personal.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los registros de antecedentes disciplinarios en Paraguay?
Se implementan medidas de seguridad y regulaciones para garantizar la confidencialidad de los registros de antecedentes disciplinarios y proteger la privacidad de los individuos involucrados.
¿Qué criterios se utilizan para determinar la participación y contribución del cómplice en un delito en Paraguay?
La participación y contribución del cómplice en un delito en Paraguay se determinan considerando factores como su grado de implicación, su intención, y si su acción fue esencial para la comisión del delito.
¿Qué impuestos son más comunes en Paraguay?
Algunos de los impuestos más comunes en Paraguay incluyen el Impuesto a la Renta Personal (IRP), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE).
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