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¿Existen disposiciones especiales para la selección de personal en el sector de la educación en Paraguay?
Sí, el sector de la educación tiene regulaciones específicas para la selección de personal docente, como la Ley de Educación Nacional.
¿Qué autoridades nacionales e internacionales colaboran en la regulación de las personas expuestas en Paraguay?
La regulación de personas expuestas en Paraguay implica la colaboración entre diversas autoridades nacionales, como la UAF, y organizaciones internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), para garantizar el cumplimiento de estándares internacionales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento. del terrorismo.
¿Pueden los clientes presentar quejas relacionadas con el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de Debida Diligencia a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
¿Cómo se manejan las transacciones relacionadas con activos virtuales (criptomonedas) en Paraguay en términos de Debida Diligencia?
Las transacciones relacionadas con activos virtuales en Paraguay también están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Se deben implementar procedimientos de identificación y monitoreo de clientes que participan en transacciones con criptomonedas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las disposiciones legales sobre el aumento del alquiler en Paraguay?
En Paraguay, el aumento del alquiler debe estar regulado por el contrato de arrendamiento. La legislación establece ciertos límites y restricciones para los incrementos y suele requerir notificación previa al arrendatario.
¿Qué papel juega la notificación en el proceso de embargo en Paraguay?
La notificación es esencial en el proceso de embargo en Paraguay. El deudor debe ser notificado de la deuda y del proceso de embargo para que tenga la oportunidad de responder y defenderse.
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