MARCELO ADOLFO ROMERO VALLARINO - Perfil - 4991XXX

Perfil de MARCELO ADOLFO ROMERO VALLARINO - 4991XXX

Cédula de Identidad 4991XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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El plazo típico para que los tribunales de Paraguay mantengan los expedientes judiciales archivados puede variar, pero generalmente se conservan por un período de tiempo considerable después de la resolución del caso, con el propósito de preservar el registro histórico de la administración de justicia.

¿Pueden los informantes de transacciones sospechosas enfrentar represalias en Paraguay?

La ley de AML en Paraguay prohíbe cualquier represalia contra informantes de transacciones sospechosas. Los informantes están protegidos y se mantienen su confidencialidad. Cualquier represalia puede resultar en sanciones legales y administrativas.

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