Artículos recomendados
¿Cuáles son los plazos y procedimientos para notificar al deudor sobre el embargo en Paraguay?
El deudor debe ser notificado del embargo de acuerdo con los procedimientos legales, lo que incluye la presentación de documentos judiciales y notificaciones formales. El plazo para notificar puede variar, pero debe seguir el debido proceso legal.
¿Qué medidas se toman para prevenir el abuso de posiciones de personas expuestas en Paraguay en actividades financieras ilícitas?
Se implementarán regulaciones y medidas de supervisión para prevenir el abuso de las posiciones de las personas expuestas en actividades financieras ilícitas. Esto incluye la revisión constante de transacciones y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.
¿Cuál es el proceso legal para juzgar a un cómplice en Paraguay?
El proceso legal para juzgar a un cómplice en Paraguay sigue el procedimiento judicial estándar, que incluye la investigación, el juicio y la sentencia. El cómplice tiene derecho a una defensa legal adecuada.
¿Qué medidas toma la autoridad fiscal para recuperar deudas de impuestos en Paraguay?
La SET puede llevar a cabo acciones como embargos, retenciones y ejecuciones fiscales para recuperar deudas de impuestos en Paraguay.
¿Pueden los deudores de impuestos acceder a acuerdos de pago flexibles en Paraguay?
Sí, la SET ofrece la posibilidad de acuerdos de pago flexibles para permitir a los deudores de impuestos pagar sus deudas en cuotas, sujeto a ciertas condiciones.
¿Pueden los clientes presentar quejas en relación con el proceso de KYC en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de KYC a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
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