MARCIAL DUARTE CABALLERO - Perfil - 1315XXX

Perfil de MARCIAL DUARTE CABALLERO - 1315XXX

Cédula de Identidad 1315XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Pueden las instituciones financieras tercerizar el proceso de KYC en Paraguay?

Las instituciones financieras en Paraguay pueden tercerizar ciertos aspectos del proceso de KYC, pero siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los proveedores externos cumplan con las regulaciones y normativas aplicables.

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La justicia restaurativa es un enfoque que busca la reconciliación y la reparación entre las partes involucradas en un delito. En Paraguay, se ha implementado en algunos casos, especialmente en cuestiones de justicia juvenil.

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