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¿Pueden las instituciones financieras tercerizar el proceso de KYC en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden tercerizar ciertos aspectos del proceso de KYC, pero siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los proveedores externos cumplan con las regulaciones y normativas aplicables.
¿Qué se toma en Paraguay para prevenir el uso de monedas virtuales (criptomonedas) en actividades de Debida Diligencia?
En Paraguay, se aplican medidas para prevenir el uso de monedas virtuales en actividades de Debida Diligencia. Las regulaciones pueden incluir la identificación de operadores de criptomonedas y la supervisión de transacciones para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el proceso de revisión y aprobación de las regulaciones relacionadas con personas expuestas en Paraguay?
El proceso de revisión y aprobación de regulaciones relacionadas con personas expuestas implica la participación de autoridades gubernamentales y legislativas. las regul
¿Cuáles son las implicaciones legales de la maternidad subrogada en Paraguay?
La maternidad subrogada no está legalmente regulada en Paraguay, y no se permite el alquiler de vientres. Las implicaciones legales de la maternidad subrogada pueden ser complejas y es importante buscar asesoramiento legal antes de considerar este proceso.
¿Qué es la justicia restaurativa y se aplica en casos de delitos penales en Paraguay?
La justicia restaurativa es un enfoque que busca la reconciliación y la reparación entre las partes involucradas en un delito. En Paraguay, se ha implementado en algunos casos, especialmente en cuestiones de justicia juvenil.
¿Qué medidas adicionales se requieren para clientes extranjeros en Paraguay en el proceso de KYC?
Para clientes extranjeros en Paraguay, las instituciones financieras pueden requerir documentación adicional, como pasaportes, visas y comprobantes de origen de fondos, para cumplir con el KYC y garantizar la debida diligencia debida en la identificación de los clientes.
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