MARCIANO RIOS BOGADO - Perfil - 4136XXX

Perfil de MARCIANO RIOS BOGADO - 4136XXX

Cédula de Identidad 4136XXX
Partido ANR PLRA UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Los antecedentes fiscales de un contribuyente se mantienen en Paraguay, y deben ser atendidos incluso si el contribuyente se muda al extranjero.

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¿Cuál es el proceso de informar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML?

Para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben completar un formulario de informe y enviarlo a SEPRELAD, describiendo la transacción sospechosa y proporcionando detalles relevantes.

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En algunas regiones de España, existen programas de apoyo a la integración para inmigrantes, que ofrecen orientación, capacitación y servicios para facilitar la adaptación.

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