MARCO ANTONIO PEREIRA HERRERO - Perfil - 5049XXX

Perfil de MARCO ANTONIO PEREIRA HERRERO - 5049XXX

Cédula de Identidad 5049XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es la importancia de la educación y capacitación de los empleados en el cumplimiento de la Débida Diligencia en Paraguay?

La educación y capacitación de los empleados son fundamentales en el cumplimiento de la Debida Diligencia en Paraguay. Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación periódica a sus empleados para garantizar que tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir con las regulaciones y prevenir actividades ilegales.

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Sí, se pueden realizar verificaciones de antecedentes de personas extranjeras en Paraguay, especialmente cuando solicitan visas o permisos de residencia.

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