MARCOS ANTONIO FLEITAS RUIZ DIAZ - Perfil - 551XXX

Perfil de MARCOS ANTONIO FLEITAS RUIZ DIAZ - 551XXX

Cédula de Identidad 551XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué sanciones pueden enfrentar las instituciones financieras en Paraguay por no cumplir con KYC?

Las instituciones financieras en Paraguay pueden enfrentar sanciones legales y administrativas por no cumplir con KYC, incluyendo multas, la revocación de licencias y posibles acciones legales. Además, pueden sufrir daños a su reputación y pérdida de clientes.

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Sí, un ciudadano en Paraguay puede solicitar un duplicado de su cédula de identidad en caso de pérdida, robo o deterioro. Debe seguir el procedimiento establecido por la DGRECP y pagar la tarifa correspondiente para obtener una cédula de reemplazo.

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