MARGARITA CABALLERO VERA - Perfil - 3381XXX

Perfil de MARGARITA CABALLERO VERA - 3381XXX

Cédula de Identidad 3381XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras al tratar con personas expuestas?

Las instituciones financieras deben realizar un proceso de debida diligencia que implica verificar la identidad de las personas expuestas, evaluar los riesgos y monitorear las transacciones de manera constante. Esto ayuda a prevenir el abuso de cuentas y transacciones financieras.

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