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¿Pueden los contribuyentes solicitar aplazamientos de deudas fiscales en Paraguay?
En algunas circunstancias, los contribuyentes pueden solicitar aplazamientos de deudas fiscales en Paraguay, sujeto a aprobación por parte de la SET.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los antecedentes judiciales en Paraguay?
La autenticidad de los antecedentes judiciales en Paraguay se verifica a través de las instituciones autorizadas que emiten estos registros, como el Poder Judicial o la Policía Nacional. Los informes oficiales son confiables y verificables.
¿Es necesario registrar un contrato de arrendamiento en Paraguay?
En Paraguay, generalmente no es necesario registrar un contrato de arrendamiento, a menos que se refiera a un inmueble rural. Sin embargo, registrar el contrato puede aportar seguridad adicional a ambas partes.
¿Qué leyes prohíben la corrupción y el soborno en Paraguay?
En Paraguay, la Ley N° 974/96 y la Ley N° 2888/2006 prohíben la corrupción y el soborno, y establecen sanciones para quienes los cometan.
¿Se requiere la revisión periódica de la información de los clientes en Paraguay en el marco de la Debida Diligencia?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo revisiones periódicas de la información de los clientes como parte de la Debida Diligencia continua. Esto garantiza que la información se mantiene actualizada y que cualquier cambio en la situación del cliente se identifique y se tome en cuenta en el cumplimiento de las regulaciones.
¿Cuál es el proceso de capacitación y sensibilización de las personas expuestas en relación con las regulaciones de prevención del lavado de dinero?
El proceso de capacitación implica
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