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¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la responsabilidad social empresarial en Paraguay?
El cumplimiento normativo es un componente importante de la responsabilidad social empresarial, ya que implica operar de manera ética y legal.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay solicitar la revisión de sanciones impuestas por la UAF?
Sí, las personas expuestas tienen el derecho de solicitar la revisión de sanciones impuestas por la UAF. Pueden presentar recursos y apelaciones ante las autoridades correspondientes en caso de desacuerdo con las medidas adoptadas por la UAF. Esto garantiza el respeto del debido proceso.
¿Qué información específica se incluye en los antecedentes fiscales de un contribuyente en Paraguay?
Los antecedentes fiscales pueden incluir detalles sobre declaraciones presentadas, impuestos pagados, sanciones impuestas y otras informaciones relevantes relacionadas con las obligaciones fiscales.
¿Qué es la justicia restaurativa y se aplica en casos de delitos penales en Paraguay?
La justicia restaurativa es un enfoque que busca la reconciliación y la reparación entre las partes involucradas en un delito. En Paraguay, se ha implementado en algunos casos, especialmente en cuestiones de justicia juvenil.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los registros de antecedentes disciplinarios en Paraguay?
Se implementan medidas de seguridad y regulaciones para garantizar la confidencialidad de los registros de antecedentes disciplinarios y proteger la privacidad de los individuos involucrados.
¿Cómo se aborda la Debida Diligencia en el ámbito de las transacciones comerciales internacionales en Paraguay?
En el ámbito de las transacciones comerciales internacionales, la Debida Diligencia se enfoca en la verificación de la legitimidad de las transacciones y la identificación de las partes involucradas. Las regulaciones pueden requerir la presentación de documentación específica y el cumplimiento de normativas comerciales internacionales.
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