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¿Pueden las personas expuestas en Paraguay ser objeto de investigaciones por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
Sí, la UAF puede llevar a cabo investigaciones sobre personas expuestas en Paraguay si hay sospechas de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es la legislación en Paraguay que regula el derecho de familia?
El derecho de familia en Paraguay está regulado principalmente por el Código Civil paraguayo y otras leyes complementarias. Estas leyes establecen las normativas que rigen asuntos como el matrimonio, el divorcio, la patria potestad, la adopción y la pensión alimentaria, entre otros.
¿Qué regulaciones rigen la protección al consumidor en Paraguay?
La Ley N° 1.713/2001 de Defensa del Consumidor y su reglamentación establecen las normas para la protección al consumidor en Paraguay.
¿Cuáles son las implicaciones de KYC en la gestión de riesgos operativos en Paraguay?
El KYC es fundamental para la gestión de riesgos operativos en Paraguay, ya que ayuda a las instituciones financieras a identificar y mitigar los riesgos relacionados con el incumplimiento normativo, el lavado de dinero y otras amenazas operativas.
¿Pueden los registros disciplinarios influir en la capacidad de un individuo para ser elegible como testigo en procedimientos judiciales en Paraguay?
Sí, los registros disciplinarios pueden influir en la capacidad de un individuo para ser elegible como testigo en procedimientos judiciales, ya que se considera su credibilidad.
¿Cómo se gestionan los registros de antecedentes penales de menores de edad en Paraguay?
Los registros de antecedentes penales de menores de edad en Paraguay están sujetos a protecciones especiales y confidencialidad. Estos registros generalmente se manejan de manera más restringida que los de adultos.
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