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¿Cuáles son las regulaciones sobre seguridad en el trabajo en Paraguay?
La Ley N° 213/93 y su reglamentación regulan la seguridad y salud en el trabajo en Paraguay, estableciendo normas para la protección de los trabajadores.
¿Cómo se determina el nivel de riesgo de un cliente en el marco de la Débida Diligencia en Paraguay?
El nivel de riesgo de un cliente en Paraguay se determina evaluando factores como su perfil, su historial, la naturaleza de la transacción y la jurisdicción en la que opera. Las instituciones financieras utilizan procedimientos de evaluación de riesgos para determinar el nivel de Debida Diligencia requerida para cada cliente y transacción.
¿Qué requisitos se aplican al registro de cuentas bancarias en Paraguay en el contexto de KYC?
Para abrir una cuenta bancaria en Paraguay, los clientes deben proporcionar una serie de documentos e información personal, como comprobante de domicilio, número de cédula de identidad, y completar formularios proporcionados por la institución financiera.
¿Pueden los deudores de impuestos acceder a acuerdos de pago flexibles en Paraguay?
Sí, la SET ofrece la posibilidad de acuerdos de pago flexibles para permitir a los deudores de impuestos pagar sus deudas en cuotas, sujeto a ciertas condiciones.
¿Qué derechos tiene una persona en relación con sus antecedentes judiciales en Paraguay?
Una persona tiene el derecho de solicitar y recibir una copia de sus antecedentes judiciales en Paraguay. También tiene el derecho de impugnar cualquier información inexacta o desactualizada en el informe.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de AML en el sector de juegos de azar en línea?
El sector de juegos de azar en línea en Paraguay también está sujeto a regulaciones de AML. Las empresas que operan en este sector deben realizar una debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.
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