MARIA BERNARDINA CRISTALDO VILLAR - Perfil - 3307XXX

Perfil de MARIA BERNARDINA CRISTALDO VILLAR - 3307XXX

Cédula de Identidad 3307XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Para que los títulos y estudios paraguayos sean reconocidos en España, es necesario validarlos o convalidarlos.

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¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras al tratar con personas expuestas?

Las instituciones financieras deben realizar un proceso de debida diligencia que implica verificar la identidad de las personas expuestas, evaluar los riesgos y monitorear las transacciones de manera constante. Esto ayuda a prevenir el abuso de cuentas y transacciones financieras.

¿Qué plazo se aplica para la eliminación de registros disciplinarios en Paraguay?

El plazo de eliminación de registros disciplinarios puede variar según la regulación de la entidad o el colegio profesional, pero generalmente se establece un período en el que los registros se mantienen activos.

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