Artículos recomendados
¿Se requiere la implementación de programas de gestión de riesgos en las organizaciones en Paraguay?
Algunas organizaciones pueden estar obligadas a implementar programas de gestión de riesgos para evaluar y mitigar riesgos en Paraguay.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir la financiación del terrorismo en el marco de AML?
En Paraguay, las regulaciones de AML también están diseñadas para prevenir la financiación del terrorismo. Se enfocarán en la identificación y monitoreo de transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con actividades terroristas.
¿Qué sucede en caso de desacuerdo sobre el estado de la propiedad al final del contrato en Paraguay?
Si hay desacuerdo sobre el estado de la propiedad al final del contrato, es recomendable documentar el estado en un informe de inspección. Si persiste el desacuerdo, las partes pueden recurrir a un mediador o a un tribunal para resolver la disputa.
¿Cuándo se requiere presentar los antecedentes judiciales en Paraguay?
Los antecedentes judiciales en Paraguay pueden ser requeridos en varias situaciones, como solicitudes de empleo, trámites de visado, adopciones, licencias profesionales y otras instancias en las que se necesita evaluar el historial legal de una persona.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los antecedentes fiscales en Paraguay?
La SET emite certificados de antecedentes fiscales que verifican la autenticidad de la información, y estos certificados se pueden utilizar en transacciones comerciales y legales.
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el marco de Debida Diligencia?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Otros perfiles similares a Maria Clara Benitez De Martinez