MARIA CONCEPCION BOWER DE RAMOS - Perfil - 858XXX

Perfil de MARIA CONCEPCION BOWER DE RAMOS - 858XXX

Cédula de Identidad 858XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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La Ley N° 1.713/2001 de Defensa del Consumidor y su reglamentación establecen las normas para la protección al consumidor en Paraguay.

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¿Cuál es el proceso de informar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML?

Para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben completar un formulario de informe y enviarlo a SEPRELAD, describiendo la transacción sospechosa y proporcionando detalles relevantes.

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La Corte Suprema de Justicia es el tribunal más alto en Paraguay y su papel es garantizar la interpretación y aplicación uniforme de la ley en el país. También actúa como tribunal de última instancia en ciertos casos.

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Las personas detenidas en Paraguay tienen derechos, como el derecho a ser informadas de los motivos de su detención, el derecho a un juicio justo y el derecho a ser tratadas con dignidad y respeto.

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