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¿Se han implementado soluciones tecnológicas avanzadas, como inteligencia artificial, en el proceso de KYC en Paraguay?
Sí, en Paraguay, algunas instituciones financieras han adoptado soluciones tecnológicas avanzadas, como inteligencia artificial, para agilizar y ser mas eficientes.
¿Cuáles son las restricciones en cuanto a la participación de familiares en procesos de selección en Paraguay?
Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las autoridades no pueden participar en un mismo proceso de selección.
¿Cuál es el impacto de los registros disciplinarios en la obtención de seguros profesionales en Paraguay?
Los registros disciplinarios pueden influir en la obtención de seguros profesionales, ya que las compañías de seguros pueden evaluar el riesgo basándose en los antecedentes disciplinarios.
¿Cuál es el proceso de resolución de conflictos laborales en Paraguay?
Los conflictos laborales en Paraguay se resuelven mediante el diálogo, la mediación y, en última instancia, el sistema judicial laboral. Los trabajadores y empleadores pueden acudir a los tribunales laborales en caso de disputa.
¿Puede un cómplice ser testigo en contra del autor principal en un juicio en Paraguay?
Sí, un cómplice puede ser testigo en contra del autor principal en un juicio en Paraguay. Su testimonio puede ser utilizado para demostrar la participación del autor principal en el delito.
¿Cómo se manejan las transferencias internacionales de fondos en Paraguay en relación con el AML?
Las transferencias internacionales de fondos en Paraguay están sujetas a regulaciones de AML. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación y monitoreo adicionales para garantizar que estas transacciones cumplan con las regulaciones y prevenir el lavado de dinero.
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