MARIA DE BELEN RAMIREZ DE CABRERA - Perfil - 586XXX

Perfil de MARIA DE BELEN RAMIREZ DE CABRERA - 586XXX

Cédula de Identidad 586XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué papel juegan los oficiales de cumplimiento en el proceso de KYC en Paraguay?

Los oficiales de cumplimiento desempeñan un papel crucial en el proceso de KYC en Paraguay. Son responsables de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de KYC en una institución financiera, así como de informar sobre actividades sospechosas a SEPRELAD.

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