MARIA DE LOS ANGELES JARA RECALDE - Perfil - 4792XXX

Perfil de MARIA DE LOS ANGELES JARA RECALDE - 4792XXX

Cédula de Identidad 4792XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Las "transacciones sospechosas" en Paraguay son aquellas que presentan características o comportamientos inusuales o inesperados que podrían indicar actividades ilegales, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Identificar y reportar estas transacciones es una parte clave de la Debida Diligencia.

¿Se pueden sellar o expurgar los antecedentes judiciales en Paraguay después de un período de tiempo?

En Paraguay, algunos registros judiciales pueden ser sellados o expurgados después de un período de tiempo, especialmente en casos de rehabilitación o cumplimiento de condenas. Los requisitos varían según la legislación aplicable.

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