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¿Qué es el cumplimiento normativo o compliance en Paraguay?
El cumplimiento normativo, o compliance, se refiere al conjunto de medidas y procedimientos que las organizaciones implementan para asegurarse de que cumplen con las leyes y regulaciones aplicables en Paraguay.
¿Pueden los familiares cercanos de las personas expuestas estar sujetos a regulaciones especiales en Paraguay?
Sí, en Paraguay, los familiares cercanos de las personas expuestas, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a regulaciones especiales si se determina que están involucrados en actividades financieras que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el plazo para la prescripción de la responsabilidad penal de un cómplice en Paraguay?
El plazo de prescripción para la responsabilidad penal de un cómplice en Paraguay varía según la gravedad del delito. Puede ser de varios años, y su inicio depende del momento en que se cometió el delito.
¿Cuál es la legislación que regula la verificación de antecedentes en Paraguay?
La verificación de antecedentes en Paraguay está regulada por varias leyes y regulaciones, incluyendo el Código Procesal Penal, la Ley N° 2338/2003 de la Policía Nacional, y otras disposiciones legales que rigen la obtención y uso de información relacionada con antecedentes penales. Estas leyes establecen los procedimientos y limitaciones para llevar a cabo la verificación de antecedentes.
¿Puede un cómplice ser juzgado y condenado sin la presencia del autor principal en Paraguay?
Sí, un cómplice puede ser juzgado y condenado sin la presencia del autor principal, siempre que se demuestre su participación y responsabilidad en el delito.
¿Existen disposiciones específicas para la eliminación de registros disciplinarios en caso de rehabilitación en Paraguay?
Sí, en algunos casos, los registros disciplinarios pueden ser eliminados si un individuo demuestra rehabilitación y cumple con los requisitos establecidos.
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