Artículos recomendados
¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay?
Sí, en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay relacionadas con AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben revisar y adaptar sus políticas y procedimientos de AML para cumplir con las nuevas regulaciones y garantizar el cumplimiento continuo.
¿Existen programas de asistencia legal gratuita para personas con antecedentes judiciales en Paraguay?
Sí, existen programas de asistencia legal gratuita en Paraguay que pueden ayudar a personas con antecedentes judiciales a comprender sus derechos y opciones legales. Estos programas pueden brindar orientación y representación legal.
¿Qué protección se brinda a los denunciantes de irregularidades en procesos de selección en Paraguay?
La ley establece mecanismos de protección para los denunciantes de irregularidades, como la confidencialidad de la denuncia y la prohibición de represalias.
¿Cuál es el plazo de conservación de los antecedentes judiciales en Paraguay?
El plazo de conservación de los antecedentes judiciales varía según el tipo de caso y la legislación aplicable en Paraguay. Algunos registros pueden mantenerse durante años, mientras que otros pueden ser eliminados o sellados después de cierto tiempo.
¿Cuál es la obligación del cómplice de reparar el daño causado por el delito en Paraguay?
El cómplice puede tener la obligación de contribuir a la reparación del daño causado por el delito en Paraguay, como parte de su responsabilidad legal. Esto puede incluir indemnizaciones a la víctima.
¿Cuál es el plazo típico para que las instituciones financieras informan sobre transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas en Paraguay?
El plazo típico para que las instituciones financieras informan sobre transacciones sospechosas puede variar, pero generalmente es lo más pronto posible después de identificar la actividad sospechosa. Esto permite una respuesta oportuna para prevenir posibles abusos.
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