MARIA DIONICIA CUBILLA VELAZQUEZ - Perfil - 2370XXX

Perfil de MARIA DIONICIA CUBILLA VELAZQUEZ - 2370XXX

Cédula de Identidad 2370XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir la financiación del terrorismo en el marco de Debida Diligencia?

En Paraguay, las regulaciones de Debida Diligencia también están diseñadas para prevenir la financiación del terrorismo. Se centran en la identificación y monitoreo de transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con actividades terroristas.

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En algunas circunstancias y con la debida autorización, los empleadores pueden consultar los antecedentes fiscales de sus empleados para verificar su situación fiscal.

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