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¿Cómo se abordan las transacciones de bienes raíces de alto valor en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia?
Las transacciones de bienes raíces de alto valor en Paraguay están sujetas a escrutinio adicional en el marco de la Débida Diligencia. Se deben identificar y verificar a los clientes de manera más rigurosa, y se requiere la presentación de informes específicos para prevenir la inversión de fondos ilícitos en propiedades de alto valor.
¿Pueden los contribuyentes solicitar aplazamientos de deudas fiscales en Paraguay?
En algunas circunstancias, los contribuyentes pueden solicitar aplazamientos de deudas fiscales en Paraguay, sujeto a aprobación por parte de la SET.
¿Existen sanciones por el uso indebido de información de antecedentes penales en Paraguay?
Sí, el uso indebido de información de antecedentes penales puede resultar en sanciones legales en Paraguay, que pueden incluir multas y medidas disciplinarias, especialmente si se divulga información sin autorización o se emplea de manera ilegal.
¿Cómo se verifica la autenticidad de las declaraciones de bienes presentadas por personas expuestas en Paraguay?
La autenticidad de las declaraciones de bienes se verifica mediante la revisión de documentos de respaldo, la comparación con otras fuentes de información financiera y la supervisión constante por parte de la UAF y otras autoridades competentes. Esto garantiza que la información proporcionada sea precisa y verificable.
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a programas de asistencia social en Paraguay?
En el acceso a programas de asistencia social, el proceso de validación de identidad en Paraguay implica la presentación de documentos de identificación válidos y la comprobación de la elegibilidad del solicitante para recibir los beneficios correspondientes.
¿Qué derechos tienen los paraguayos en situación de asilo en España?
Los paraguayos que obtienen asilo en España tienen derechos a la protección contra la devolución, a la residencia ya trabajar legalmente en el país.
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