Artículos recomendados
¿Qué agencias son responsables de investigar y enjuiciar los delitos penales en Paraguay?
En Paraguay, las agencias responsables de investigar y enjuiciar los delitos penales incluyen la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Cada una de estas instituciones tiene roles específicos en el proceso legal.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de KYC en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?
En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de KYC para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Cuáles son los derechos de las víctimas de delitos penales en el sistema legal de Paraguay?
Las víctimas de delitos penales en Paraguay tienen derechos, como ser informadas sobre el proceso legal, participar en juicios y presentar reclamaciones por daños. La legislación busca proteger y apoyar a las víctimas.
¿Qué medidas se toman para validar la identidad de las personas en eventos deportivos y conciertos en Paraguay?
Para validar la identidad de las personas en eventos deportivos y conciertos en Paraguay, se pueden utilizar medidas como la presentación de la cédula de identidad o la compra de boletos a nombre del asistente, lo que permite verificar la identidad de los participantes en el acceso al evento.
¿Qué medidas se toman para prevenir y detectar la evasión fiscal en Paraguay?
La SET implementa medidas como la fiscalización, el cruce de información, y acuerdos de intercambio de información con otros países para prevenir y detectar la evasión fiscal.
¿Es necesario que el cómplice tenga la misma intención que el autor principal del delito en Paraguay?
No es necesario que el cómplice tenga la misma intención que el autor principal en Paraguay. Sin embargo, debe tener conocimiento de la actividad delictiva y colaborar voluntariamente en ella.
Otros perfiles similares a Maria Gilda Benitez