MARIA IDALINA GIACOBBI DE ALCARAZ - Perfil - 3880XXX

Perfil de MARIA IDALINA GIACOBBI DE ALCARAZ - 3880XXX

Cédula de Identidad 3880XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Sí, un individuo tiene el derecho de impugnar o apelar la inclusión de un registro en sus antecedentes judiciales en Paraguay si considera que la información es incorrecta o inexacta. Puede seguir procedimientos legales para hacerlo.

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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias en el marco de AML?

En Paraguay, se aplican medidas para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias en el marco de AML. Las instituciones financieras deben realizar un monitoreo constante de las transacciones y reportar cualquier actividad inusual o sospechosa a SEPRELAD.

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