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¿Qué leyes y regulaciones rigen el KYC en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones que rigen el KYC incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
¿Cuál es el proceso legal típico para el enjuiciamiento de un delito penal en Paraguay?
El proceso legal típico para el enjuiciamiento de un delito penal en Paraguay implica la investigación policial, seguida de la presentación de pruebas ante el Ministerio Público. Luego, se lleva a cabo un juicio ante un tribunal de justicia, donde se determina la culpabilidad o inocencia del acusado.
¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de las partes involucradas en un proceso judicial en Paraguay?
La seguridad de las partes involucradas en un proceso judicial en Paraguay se aborda mediante medidas como la protección de testigos, la confidencialidad en casos sensibles y la seguridad en los tribunales.
¿Cuál es la legislación en Paraguay que regula el derecho de familia?
El derecho de familia en Paraguay está regulado principalmente por el Código Civil paraguayo y otras leyes complementarias. Estas leyes establecen las normativas que rigen asuntos como el matrimonio, el divorcio, la patria potestad, la adopción y la pensión alimentaria, entre otros.
¿Quiénes están obligados a cumplir con el KYC en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras, como bancos, casas de cambio y cooperativas de ahorro y crédito, están obligadas a cumplir con el KYC. También deben hacerlo los agentes de seguros, notarios y otros sujetos obligados según la ley.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la deuda de alimentos en Paraguay?
La deuda de alimentos en Paraguay se refiere a la cantidad que un progenitor adeuda en concepto de pensión alimentaria. Los progenitores que no cumplen con sus obligaciones pueden enfrentar sanciones legales y acumular una deuda.
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