MARIA SELVA RUIZ DE CABRERA - Perfil - 3008XXX

Perfil de MARIA SELVA RUIZ DE CABRERA - 3008XXX

Cédula de Identidad 3008XXX
Partido ANR UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de la Debida Diligencia en el sector de bienes raíces?

En el sector de bienes raíces en Paraguay, se aplica una regulación específica de Debida Diligencia para prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia. Los agentes inmobiliarios deben realizar una Debida Diligencia rigurosa en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.

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El proceso de revisión de antecedentes disciplinarios para la obtención de licencias o certificaciones profesionales generalmente implica proporcionar pruebas de buena conducta y cumplimiento de sanciones.

¿Cuáles son los derechos de los paraguayos en España con visados ​​temporales?

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