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¿Qué regulaciones aplican a la conservación de documentos relacionados con antecedentes fiscales en Paraguay?
Las regulaciones sobre la conservación de documentos fiscales están establecidas en la Ley N° 2421/2004 y sus modificaciones, que establecen los plazos de conservación.
¿Cuál es la importancia de la cooperación entre las instituciones financieras y las autoridades de aplicación en Paraguay en el cumplimiento de la Debida Diligencia?
La cooperación entre las instituciones financieras y las autoridades de aplicación es esencial en el cumplimiento de la Débida Diligencia en Paraguay. Esta colaboración permite la detección y prevención efectiva del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y facilita el intercambio de información relevante.
¿Puede un candidato ser excluido de un proceso de selección por tener antecedentes penales en Paraguay?
Los antecedentes penales pueden ser considerados, pero la exclusión debe basarse en criterios objetivos y relacionados con el cargo.
¿Qué sucede si un contribuyente tiene antecedentes fiscales negativos y desea realizar una transacción inmobiliaria en Paraguay?
En transacciones inmobiliarias, los antecedentes fiscales negativos pueden requerir la presentación de garantías fiscales antes de completar la transacción.
¿Cómo se resuelven las disputas de custodia de los hijos en Paraguay?
Las disputas de custodia de los hijos se resuelven a través de procedimientos legales en los tribunales. El juez toma en consideración diversos factores, como el interés superior del niño, la capacidad de los padres para cuidar y proveer para el menor, y otros elementos relevantes, antes de tomar una decisión en beneficio del niño.
¿Qué medidas de seguridad deben tomarse al manejar información personal de los empleados en Paraguay?
Es importante garantizar la seguridad de la información personal de los empleados en Paraguay, mediante como el almacenamiento seguro de datos y la implementación de políticas de privacidad de acuerdo con la ley medidas de protección de datos personales.
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