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¿Cuál es el papel de los notarios y escribanos en el cumplimiento de AML en Paraguay?
Los notarios y escribanos en Paraguay tienen un papel importante en el cumplimiento de AML al autenticar transacciones y documentos legales. Deben verificar la identidad de las partes involucradas y reportar cualquier actividad sospechosa.
¿Cómo se resuelven los casos de rapto internacional de menores en Paraguay?
Los casos de rapto internacional de menores se resuelven de acuerdo con los convenios internacionales, como el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Paraguay participa en estos acuerdos y sigue sus procedimientos para la resolución de estos casos.
¿Existen regulaciones adicionales para personas expuestas en sectores específicos en Paraguay, como el financiero o el bancario?
Sí, en Paraguay, sectores específicos, como el financiero o el bancario, pueden estar sujetos a regulaciones adicionales que requieren un mayor escrutinio de las actividades financieras de las personas expuestas. Estas regulaciones buscan prevenir el abuso de estos sectores para multas ilegales.
¿Qué implicaciones fiscales tienen las operaciones de exportación e importación en los antecedentes fiscales en Paraguay?
Las operaciones de exportación e importación pueden tener implicaciones fiscales y se reflejan en los antecedentes fiscales, especialmente en relación con el IVA y otros impuestos relacionados.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras al tratar con personas expuestas?
Las instituciones financieras deben realizar un proceso de debida diligencia que implica verificar la identidad de las personas expuestas, evaluar los riesgos y monitorear las transacciones de manera constante. Esto ayuda a prevenir el abuso de cuentas y transacciones financieras.
¿Cuál es el proceso para la revisión o modificación de las órdenes de visitas o custodia en Paraguay?
La revisión o modificación de las órdenes de visitas o custodia en Paraguay se puede solicitar ante el tribunal que emitió la orden original. Se deben presentar argumentos válidos y demostrar un cambio sustancial en las circunstancias para que el tribunal considere la modificación.
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