Artículos recomendados
¿Cuál es el proceso para revisar y actualizar políticas y procedimientos de Debida Diligencia en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo una revisión periódica de sus políticas y procedimientos de Débida Diligencia para garantizar su eficacia y cumplimiento continuo. Esto implica identificar áreas de mejora, implementar cambios y capacitar a los empleados sobre las actualizaciones.
¿Cuál es el proceso para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del KYC?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben informar a la SEPRELAD sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Existe un procedimiento específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores.
¿Pueden los contribuyentes solicitar una revisión de sus antecedentes fiscales después de realizar pagos pendientes en Paraguay?
Sí, después de realizar pagos pendientes, los contribuyentes pueden solicitar una revisión de sus antecedentes fiscales para reflejar los pagos realizados.
¿Es necesario obtener una oferta de trabajo antes de solicitar una visa de trabajo en España?
Sí, por lo general, se requiere una oferta de trabajo de un empleador en España antes de solicitar una visa de trabajo.
¿Cuál es la legislación paraguaya sobre la patria potestad?
La patria potestad en Paraguay está regulada por el Código Civil y establece los derechos y responsabilidades de los padres hacia sus hijos, incluyendo la obligación de criar, educar y proteger a los menores. También regula la toma de decisiones importantes relacionadas con los hijos.
¿Cuáles son las regulaciones específicas para la tributación de dividendos y ganancias de capital en Paraguay?
Las regulaciones sobre la tributación de dividendos y ganancias de capital están contenidas en la Ley N° 2421/2004 y sus modificaciones, que establecen las tasas aplicables.
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