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Sí, se proporciona capacitación a las personas expuestas en Paraguay sobre sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero.
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La legislación laboral de Paraguay establece las horas de descanso diario y las pausas durante la jornada laboral para garantizar el bienestar de los trabajadores.
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¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de diligencia debida en Paraguay en el contexto de AML?
Durante el proceso de diligencia debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación personal, la ocupación y la fuente de fondos de los clientes, junto con la documentación que respalda esta información. .
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Los abogados que violan la ética profesional en Paraguay pueden enfrentar sanciones disciplinarias, que van desde advertencias hasta la suspensión de su licencia de abogado.
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