MARIE ANTOINETTE RODIERE VDA DE CHOVO - Perfil - 692XXX

Perfil de MARIE ANTOINETTE RODIERE VDA DE CHOVO - 692XXX

Cédula de Identidad 692XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de KYC en Paraguay?

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes y regulaciones de KYC. Trabaja en colaboración con las instituciones financieras y otros sujetos obligados.

¿Pueden las verificaciones de antecedentes influir en la elegibilidad para ciertos trabajos o roles en Paraguay?

Sí, las verificaciones de antecedentes pueden influir en la elegibilidad para ciertos trabajos o roles en Paraguay, especialmente aquellos que requieren un alto nivel de confianza y responsabilidad, como puestos en el gobierno, seguridad, educación y servicios financieros.

¿Existen programas de mediación familiar en Paraguay para resolver conflictos en casos de familia?

Sí, en Paraguay existen programas de mediación familiar que buscan resolver conflictos y disputas entre las partes en casos de familia, antes de recurrir a litigios judiciales.

¿Existen disposiciones para la eliminación automática de registros disciplinarios después de un período determinado en Paraguay?

Algunas regulaciones pueden incluir disposiciones para la eliminación automática de registros disciplinarios después de un período determinado si no se producen nuevas infracciones.

¿Qué información específica se incluye en los antecedentes fiscales de un contribuyente en Paraguay?

Los antecedentes fiscales pueden incluir detalles sobre declaraciones presentadas, impuestos pagados, sanciones impuestas y otras informaciones relevantes relacionadas con las obligaciones fiscales.

¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de KYC con autoridades extranjeras?

Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de KYC con autoridades extranjeras en el marco de acuerdos de cooperación internacional, especialmente en casos relacionados con investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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