MARIELA RAQUEL ARRUA SIMBRON - Perfil - 2452XXX

Perfil de MARIELA RAQUEL ARRUA SIMBRON - 2452XXX

Cédula de Identidad 2452XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la supervisión de las personas expuestas en Paraguay?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Paraguay juega un papel crucial en la supervisión de las personas expuestas. Esta entidad recopila, analiza y comparte información financiera relevante para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También emite directrices y recomendaciones para el cumplimiento.

¿Cuál es el derecho a un juicio justo en Paraguay y cuáles son sus componentes clave?

El derecho a un juicio justo en Paraguay incluye componentes como el derecho a un tribunal imparcial, el derecho a la defensa legal, el derecho a ser informado sobre los cargos y el derecho a un juicio público.

¿Qué regulaciones aplican a las transacciones internacionales y los impuestos sobre la renta en Paraguay?

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