Artículos recomendados
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el marco de AML?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el proceso para solicitar un certificado de buena conducta en Paraguay?
El proceso para solicitar un certificado de buena conducta en Paraguay generalmente implica presentar una solicitud ante la institución correspondiente, proporcionar la documentación requerida y pagar una tarifa de procesamiento.
¿Las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica en el proceso de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica, como huellas dactilares o reconocimiento facial, como parte de su proceso de KYC para fortalecer la autenticación de identidad.
¿Dónde se mantienen los registros de antecedentes disciplinarios en Paraguay?
Los registros de antecedentes disciplinarios se mantienen en entidades específicas, como colegios profesionales y organismos gubernamentales, según la jurisdicción correspondiente.
¿Cuál es el proceso para obtener un certificado de buena conducta en Paraguay?
Para obtener un certificado de buena conducta en Paraguay, los ciudadanos pueden presentar una solicitud en la Policía Nacional o en línea, y se realiza una verificación de antecedentes penales antes de emitir el certificado.
¿Existe la posibilidad de realizar acuerdos postnupciales en Paraguay?
Los acuerdos postnupciales son legales en Paraguay y permiten a las parejas casadas establecer disposiciones sobre la distribución de bienes y otros asuntos financieros después del matrimonio. Estos acuerdos son válidos siempre que cumplan con ciertos requisitos legales.
Otros perfiles similares a Marilia Gabriela Stoduto Gimenez