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¿Existen diferencias en las regulaciones para personas expuestas en el sector público y privado en Paraguay?
Las regulaciones pueden variar según el sector en el que las personas expuestas ocupan cargos. En el sector público, es probable que las regulaciones sean más específicas, pero en ambos casos, el objetivo principal es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué procedimientos se siguen para solicitar acceso a un expediente judicial en Paraguay?
Para solicitar acceso a un expediente judicial en Paraguay, generalmente se debe presentar una solicitud ante el tribunal o la autoridad competente que tiene jurisdicción sobre el caso. Las partes involucradas y sus representantes legales suelen tener acceso más directo, mientras que otros interesados pueden requerir autorización específica.
¿Cómo se pueden borrar o eliminar los registros de antecedentes judiciales en Paraguay?
En Paraguay, algunos registros de antecedentes judiciales pueden ser eliminados o sellados en ciertas circunstancias, como rehabilitación o cumplimiento de condenas. El proceso para hacerlo varía según la legislación aplicable.
¿Puede un cómplice ser condenado si se demuestra que actuó bajo influencia de drogas o sustancias controladas en Paraguay?
Si se demuestra que un cómplice actuó bajo la influencia de drogas o sustancias controladas, esto puede influir en su responsabilidad legal, pero no necesariamente lo eximirá de la responsabilidad.
¿Pueden los individuos acceder a sus propios antecedentes penales en Paraguay?
Sí, los individuos tienen el derecho de acceder a sus propios antecedentes penales en Paraguay. Pueden solicitar esta información a la Policía Nacional u otras autoridades competentes. La obtención de esta información generalmente requiere una solicitud formal y puede estar sujeta a ciertos procedimientos.
¿Pueden los contribuyentes en Paraguay solicitar certificados de no adeudar impuestos?
Sí, los contribuyentes pueden solicitar certificados de no adeudar impuestos, que certifican que no tienen deudas fiscales pendientes con la SET.
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