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En el ámbito de las transacciones comerciales internacionales, la Debida Diligencia se enfoca en la verificación de la legitimidad de las transacciones y la identificación de las partes involucradas. Las regulaciones pueden requerir la presentación de documentación específica y el cumplimiento de normativas comerciales internacionales.
¿Cómo afecta la pandemia de COVID-19 al proceso migratorio a España?
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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la selección de personal en instituciones de atención a la niñez y la juventud, como orfanatos y centros de atención?
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¿Cómo se valida la identidad de los ciudadanos en situaciones de votación en Paraguay?
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El incumplimiento de las leyes de salud y seguridad en el trabajo en Paraguay puede dar lugar a sanciones, multas y medidas legales, con el fin de garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable.
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