MARIO LUCIANO GRANCE LOPEZ - Perfil - 2843XXX

Perfil de MARIO LUCIANO GRANCE LOPEZ - 2843XXX

Cédula de Identidad 2843XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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La regulación de las personas expuestas en Paraguay tiene como propósito prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Al someter a estas personas a regulaciones especiales, se busca reducir los riesgos asociados a su posición y responsabilidades.

¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los registros de antecedentes disciplinarios en Paraguay?

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El proceso de revisión de antecedentes disciplinarios para la obtención de licencias o certificaciones profesionales generalmente implica proporcionar pruebas de buena conducta y cumplimiento de sanciones.

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