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¿Qué leyes regulan la seguridad y salud en el trabajo en Paraguay?
En Paraguay, la seguridad y salud en el trabajo están reguladas por la Ley N° 213/93 y sus reglamentos, que establecen los requisitos y obligaciones para prevenir riesgos laborales.
¿Las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica en el proceso de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica, como huellas dactilares o reconocimiento facial, como parte de su proceso de KYC para fortalecer la autenticación de identidad.
¿Cuál es el plazo de conservación de los registros fiscales en Paraguay y cómo afecta a los antecedentes fiscales?
El plazo de conservación de los registros fiscales puede variar, pero generalmente se establece por ley y afecta la disponibilidad de información en los antecedentes fiscales.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de la Debida Diligencia en el sector de bienes raíces?
En el sector de bienes raíces en Paraguay, se aplica una regulación específica de Debida Diligencia para prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia. Los agentes inmobiliarios deben realizar una Debida Diligencia rigurosa en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Cuáles son las sanciones para los empleadores que violan las leyes laborales en Paraguay?
Los empleadores que violan las leyes laborales en Paraguay pueden enfrentar sanciones que incluyen multas y otras medidas. La gravedad de las sanciones puede variar según la infracción.
¿Cuál es el proceso para la revisión y auditoría de antecedentes fiscales en Paraguay?
La SET puede llevar a cabo revisiones y auditorías de los antecedentes fiscales para verificar el cumplimiento, y los contribuyentes tienen derecho a presentar pruebas y alegatos durante el proceso.
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