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¿Se requieren auditorías internas para evaluar el cumplimiento de KYC en las instituciones financieras en Paraguay?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay están obligadas a realizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de KYC y asegurarse de que se siguen los procedimientos adecuados y las regulaciones aplicables.
¿Pueden las empresas ser sancionadas por incumplimiento de normativas fiscales en Paraguay?
Sí, las empresas pueden ser sancionadas por incumplimiento de normativas fiscales en Paraguay, lo que puede incluir multas y sanciones tributarias.
¿Qué sucede si un cómplice decide cooperar con la justicia durante el juicio en Paraguay?
Si un cómplice decide cooperar con la justicia durante el juicio, puede proporcionar información relevante que ayude a resolver el caso y, en algunos casos, se considerará como un factor atenuante en su sentencia.
¿Cómo se prom?
La transparencia y la rendición de cuentas en la regulación de las personas exp.
¿Cómo se regula la competencia y la libre competencia en el mercado paraguayo?
La Ley N° 4956/2013 de Defensa de la Competencia regula la competencia y prohíbe prácticas anticompetitivas en el mercado paraguayo.
¿Se pueden llevar a cabo verificaciones de antecedentes en transacciones comerciales, como la concesión de préstamos o arrendamientos?
En ciertas transacciones comerciales, como la concesión de préstamos o arrendamientos, las verificaciones de antecedentes pueden ser realizadas para evaluar la solvencia y confiabilidad de los solicitantes.
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